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深圳外贸骗局揭秘全过程(1)


     不久前,新闻调查栏目组接到举报,深圳林立的写字楼群里存在着大量不为人知的商业骗局。记者来到深圳展开调查,一个受骗的企业主严先生给我们讲述了他受骗的遭遇,而此时,他的一个老乡小盛,也正在陷入一个相同的骗局中。
    
     严先生:根据它的运作过程去分析判断,跟我的一模一样,肯定是假的。
    
    
    
     记者:你提醒过你这个朋友吗?
    
     严先生:我提醒过,他就像入迷一样,他不听我的。
    
     记者:你不是有亲身经历吗?
    
     严先生:他不相信,我全部过程他都知道,他不相信。
    
     解说:严先生,内地的一个凉席生产商,他经当地外贸公司介绍,与位于外贸轻工大厦的美国满鑫公司签订了一份总金额1200多万的凉席生产订单。签订合同后,他陆陆续续向满鑫公司交了15万元的各种押金,也购买了大量原材料,然而满鑫公司在收完各种费用后突然逃逸,导致他直接间接经济损失50万元。
    
     严先生:我老婆都不知道,我老婆知道了肯定自杀我告诉你,女人的心与我们不同的。
    
     记者:可是你吃了这么大的一个哑巴亏,心里还这么扛着,你什么滋味?
    
     严先生:说不出的滋味,不知道怎么说好,但是男人有时候还挺得住,算了,只是老婆那边还得好好瞒住她。
    
     解说:令严先生不能理解的是,自己的亲身经历依然不能唤起老乡小盛的警惕。
    
     记者:我听你的朋友说他一直在提醒你这个里面可能有诈?
    
     盛先生:对。
    
     记者:你不相信?
    
     盛先生:假的真不了,真的假不了,我说。
    
     解说:半年前,小盛经安徽一家外贸公司介绍,与位于宝丰大厦13楼的深圳粤佳公司签订了一份720万的竹凉席生产合同。跟严先生一样,他先后交纳了十几万元的各种费用,但对方许诺的预付款一直在借故拖延。
    
     盛先生:我每天还是和他联系,他也讲的很好。
    
     记者:联系得上吗一直?
    
     盛先生:联系得上。
    
     记者:他怎么说?
    
     盛先生:每次都是推托。
    
     记者:你一直在等吗?
    
     盛先生:在等。
    
     解说:直到最近一次给粤佳公司打电话,小盛才真正产生了怀疑。
    
     盛:打了他办公室电话。座机说没有登记这个号码。
    
     解说:虽然电话又恢复了正常,但小盛的疑虑依然没有打消。
    
     记者:你打算准备今天去深圳的那家公司吗?
    
     盛先生:对。
    
     记者:你想去看什么?
    
     盛先生:我想看他的人,那些地方什么东西的还在不在。看看情况有什么变化。
    
     解说:下午,我们跟随小盛来到粤佳公司。跟他签订合同的余总临时出差外地,公司的李总接待了他。小盛首先问到了预付款何时能到帐的问题。
    
     李总:明天下午账一开出来,几天的时间就到了。
    
     解说:小盛又借口总公司的要求,希望看一下粤佳公司和外商签订的外贸合同订单。
    
     李:订单在余总那里,他今天走得比较匆忙,他明天就回来。
    
     解说:虽然关于预付款和外商订单的事,李总一律推给余总,一问三不知,但是公司还在正常经营,并没有直接证据能证明粤佳公司有诈骗嫌疑。
    
     严:现在他为什么没有关门,是因为像打渔一样,他收网的时间没有到。
    
     盛:这个事情没有到最后一步,没有水落石出的时候我还真是不相信。
    
     解说:小盛所遭遇的粤佳公司到底是不是一个诈骗公司呢?严先生和小盛都在静观事态发展。这期间,我们找到了另外一位受骗者——冷锋。他在受骗之后发现此类诈骗并非一两家所谓,于是收集了大量被骗公司的资料,并且,一直在用私人跟踪调查的方式,追寻这些逃逸诈骗公司的行迹。
    
     冷锋:我在他们内部是出了名的,他们也在找我现在。
    
     记者:他们把你当一个什么人物?
    
     冷锋:破坏他们规则的人。
    
     记者:你知道破坏一个规则的人,一般是?
    
     冷锋:下场不好。
    
     记者:你做过最坏的打算吗?
    
     冷锋:那就是性命上的付出,至少是揭开了一个小的利益集团的内幕。
    
     解说:冷锋所说的利益集团内幕指的是什么?他如何开始着手调查深圳的写字楼骗局呢?事情还要从一年前说起。2003年6月,冷锋在《中国经营报》上看到一条这样的招商信息,一家深圳的公司希望与内地企业合作生产各种外贸订单。于是,他来到深圳,与位于外贸集团大厦21楼的香港港溢健公司签订了一份总额2900多万的服装加工订单,然而在交了10万元左右的先期费用后,香港港溢健公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。
    
     冷锋:他是约了我们过去打预付款的,我8点钟就到了,可是等到10点多钟,还是没有人,打电话,电话不通。我就感觉这个里面肯定出了问题了。
    
     解说:不甘心的冷锋,又来到外贸集团大厦外,看有没有同样的受害单位找来。
    
     冷锋:当时就发现一个女的。是江西吉安的,革命老区的,很穷的一个地方。我说你可能被骗了。
    
     张菊英:我看了一下墙上的营业执照都拿走了。我就这样等,等得我真的有点绝望了。
    
     解说:张菊英,来自江西农村,家中三个孩子在上学,港溢健公司的骗局骗去了她和三个老乡全部的积蓄.为了联络更多受害企业,冷锋回到港溢健公司门口,在大门上留下了字条。
    
     冷锋:我在门上贴了字条。
    
     记者:贴条?写什么呢?
    
     冷锋:贴上了我的电话号码,上面写着,凡来找此单位者,与本电话联系。就陆陆续续收到了十几个电话,十几个被骗单位的资料。
    
     记者:这些受害的公司,分别分布在什么地方?
    
     冷锋:福建、江西、湖南、山东、辽宁,甚至新疆、内蒙。
    
     解说:于是冷锋决定留在深圳,把事情弄清楚,然而在之后的调查中,他发现,深圳的诈骗公司远远不止香港港溢健一家,而是大面积、网络化,职业化,分布在深圳的许多写字楼。冷锋告诉我们,小盛对粤佳公司的将信将疑并不奇怪,许多受骗企业甚至在被骗后都不知道自己是怎么上当的。
    
     严先生:骗局越来越大,他越来越高明,越来越伟大,一般人都识破不了的。
    
     张菊英:营业执照很全面,你去工商查也有,税务也有,你怎么说它是骗人的公司严先生:他们的专业知识非常好,他们设的圈套无懈可击的告诉你,真的很厉害。
    
     盛先生:本来这个市场就被搞乱了,你不实践怎么知道是真的还是假的。
    
     张菊英:我始终没找出我受骗的原因在哪里,我没看出他们怎么在骗我们。
    
     记者:你想知道吗?
    
     张菊英:想知道,但就是想不出来,到现在我都想不出来。
    
     解说:为了揭开张菊英心中的谜团,也为了帮助小盛判断粤佳公司到底是不是一个诈骗公司,经过辗转打听,我们找到了一个曾在深圳从事此类经济诈骗的“业内人士”,现在已经金盆洗手,归隐山东,在我们的说服下,他同意向我们披露这类经济诈骗的操作内幕。
    
     记者:像你们现在做这样的公司的话,一般是一个什么样的程序呢?
    
     王先生:首先,第一先取得一个法人营业执照,这个执照有一个专门的机构,例如在一个报纸上,他可以看到一些有关办理企业登记,取得营业执照的专门代理公司。全国性的媒体一些报纸,平面媒体都会有这种广告出现。
    
     记者:您能不能拿给我看看。
    
     王先生比如这一家,这里。
    
     记者:这个香港dvi英美专业注册咨询,上面登记的是说代办香港银行的开户注册、商标年检等等这样,这是什么意思?
    
     王先生:他把所有的从企业营业执照、税务登记、进出口权,所有的海关一些手续全部办齐,然后我们把这一套谈妥的价格给他。
    
     记者:你们需要提供什么东西吗?
    
     王先生:不需要提供什么东西,只需要提供人民币就好了。
    
     张菊英:我去考察工商,看那个公司是不是合法的。我当时看到那个上面是注册资金是100万。
    
     记者:在工商局注册的这笔资金跟你们没有关系?
    
     王先生:没有关系,由那边直接代办,由代办营业执照的公司全部给你搞定以后再给我。
    
     记者:等于给你们一个壳,实际上在工商局怎么注册的。
    
     王先生:那我不管。
    
     记者:注册出来的是真实的吗?
    
     王:是真实的,有档案可查。
    
     记者:合法?
    
     王先生:合法。
    
     严先生:我通过一个市政府的一个朋友,去查这个公司到底是真是假。他说是经过工商局注册了,这个公司没有前科,运作得很好,没问题。
    
     记者:如果我是一个想要跟你们做生意的客户,我怀疑你们的可信性,我到工商局去查的话能查出你们的问题吗?
    
     王先生:完全没问题。资料都是真实的,手续也合乎情理。
    
     记者:企业的法人写谁的名字?
    
     王先生:法人由我们提供这一块,利用一些假的身份证。
    
     记者:你们在工商局注册完之后,拿到这个营业执照,下一步怎么做?
    
     王先生:下一步,所有的手续拿到手,那就要租房子,租办公室,比较豪华的写字楼这样才有唬头嘛。接下来具体的落实就是说要在外面,平面媒体做广告。就是求购信息、采购信息这一类的广告。其实在《中国经营报》以前也做过。
    
     记者:《中国经营报》是大报?
    
     王先生:对。
    
     张菊英:我就在那个《中国经营报》上看到也登了这则广告。当时我认为《中国经营报》,是我们中国有影响力的报纸。所以我认为应该相信它吧。
    
     王先生:现在媒体也很简单,只要你提供一份营业执照,复印件传真过去,你把你所求购的内容,再传真一份求购内容,他觉得审查完毕,他就可以通过。
    
     记者:这就是审查吗?那你提供的这个信息的真实性呢?
    
     王先生:他不会去审查。
    
     记者:做完这个广告之后呢?
    
     王:姜太公钓鱼。
    
     记者:等。
    
     王先生:等电话。
    
     记者:你看如果我是一个内地的中小企业的老板,我着急想做你这一笔生意,我不远千里地跑到深圳来找你,接下来你怎么跟我谈呢?
    
     王先生:这个定单是虚构的定单,大家先要谈价格,你先回去报价,准备样品,报价,然后你回去你要去准备,这样你要来回奔波于两地。
    
     记者:为什么要这么设计呢?
    
     王先生:这样的好处是,也会让你产生一些费用出来,叫你欲罢不能。
    
     记者:就是说我已经投资进去了,不好收手?
    
     王先生:对。
    
     王先生:然后就会通知他,我们要去考察了,考察这一块,让他出一些考察费用。
    
     记者:这后来因为这个考察你们花了多少钱?
    
     张菊英:连送礼送了几千块钱,将近万把块钱。
    
     记者:收了这笔钱之后呢?
    
     王先生:完了你要去人考察,去考察他工厂的规模、设备、人员,准备一些材料叫他去填。
    
     记者:既然这是一个骗局,干吗还要真去考察?
    
     王先生:为以后去做铺垫。如果说你一个300万、200万的订单轻易地,就是说我工厂不去看的话,不符合逻辑吧。
    
     严先生:到我们实地考察,他去了。
    
     记者:到你们企业去了?
    
     严先生:去了,派了一个人去了,给了一万八千八红包,招待费都是七八千。
    
     王先生:这个就是周瑜打黄盖,愿打愿挨。
    
     解说:一般考察过后,诈骗公司就会和内地的小企业签订正式的合同,然而陷阱,只是刚刚开始。
    
     记者:现在跟你们签完这一笔定单的企业,签完之后你们怎么做?
    
     王先生:先让他们交费用。大货保证金,我这一大笔货交给你做,你要按照合同规定的时间、规定的时期,我们所交易的质量,你要按期交货,出不了货,违约责任我找谁呢?
    
     记者:怎么会这么容易呢,这是从人口袋里往外掏钱的事?
    
     王先生:在那种环境下,他看到前途一片光明,订单到手了,预付款快到了,跟预付款比起来,3万、5万还只是一个小数字吧。
    
     严先生:骗子太伟大了,这么伟大。
    
     记者:什么意思?
    
     严先生:他能使你上当,你自觉自愿地去上当。
    
     解说:诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔的预付款打到内地企业的账上,由于外汇变人民币需要支付银行调汇费,这个费用自然由企业来承担。
    
     严先生:他说美元变成人民币,要经过中国人民银行一个调汇费,2万元。调汇费办好以后,10多来天之后他来电话,必须生产产品要保险,后来给了5万。
    
     记者:合同签好了,真正的生意还没开始做,你已经付出10几万,你心里不打鼓?
    
     严先生:打鼓是打鼓,搞了一顿子之后,就像人剃头一样,已经迟了。如果你不交调汇费前面就没了,你不交保险费,前面都没有了。只能赌一下,像打牌一样赌一下没办法,已经没办法了。
    
     记者:赌?
    
     严先生:赌埃
    
     记者:收完这一笔后面还有吗?
    
     王先生:比方说收一些港务押金,因为我要租船、定柜,报关埃张菊英:他说要交两万块钱,交什么港务费。
    
     严先生:他说话的能力强得很,你无懈可击的。他说华佗为什么被曹操杀?他讲这个历史故事给我听,曹操他有疑心,曹操要给他开颅膛,把他杀掉了。疑心是应该有的,但是你事事都疑心事情办不成。
    
     记者:如果我坚持,你只有给我打了预付款,我才给你这个费用,你怎么办?
    
     王先生::我可以给你。比方说我们这边虚构一个财务总监吧,他过来了,他带着汇票过来的。
    
     记者:你们说他是从哪儿过来?
    
     王先生:香港,我们总部在香港嘛。
    
     记者:真找一个香港人来吗?
    
     王先生:是,地地道道的香港人,专门开支票,开空头支票的。集中做那些不好做的客户,非要见钱才给钱的,采取这种方式来处理。因为这个汇票它开出来的时效性很短,在你当时查询的时候都是银行会确认有这笔钱,在你回去的一天到两天,这汇票就撤销了。
    



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