揭开MM公司经济诈骗的画皮
披着合法的外衣，聘请法律顾问，钻法律空子，打擦边球，利用种种隐蔽的手段进行诈骗，一旦出了问题，又以经济纠纷作为挡箭牌。这样一种诈骗形式有愈演愈烈的趋势，甚至一些生意场上的老手，也有被骗的惨痛经历。但任何骗术，最终也是要露马脚。本文的目的，就是希望通过一个个案例，来揭开这一类经济诈骗犯罪的黑幕，把他们骗人的手法大白于天下；同时通过被骗者的惨痛经历，通过警方人员办案的经验和经历，警示大家，如何防范和正确处理可能遭遇或已经遭遇的骗局。
案件写真
两名供货商亲诉被骗经历
■打月结时间差被骗70万
近日，在深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队采访，见到福田区某电子有限公司的夏先生和宝安区某印刷公司的王先生，他们曾经是位于布吉的mm通讯有限公司（化名，下称mm）原材料供应商。半年前他们并不认识，他们认识的原因与共同受到的诈骗有关。提起那段经历，两人都是大摇其头，王先生的经历更糟糕，直接经济损失70多万元，公司差点破产，就差没有跳楼。不过他们仅仅是受骗的78家公司中的两家。
mm名义上是一家以制造电话机为主的公司。去年2月，mm的采购员通过电话找到王先生，说他们公司有一批东西要印刷，大概是5万元的货。当时王先生公司的生意不大景气，有找上门的生意，当然想做。但因为之前双方从来没有来往，王先生心里不大踏实，并没有马上答应。一天，他找了一个机会，在mm公司坐了一下午，目的是看看这家公司实力如何，是不是骗子公司。王先生看到，工厂有三四百工人，都在忙忙碌碌地工作，大门外的保安也是从正规的保安公司请来的。更重要的是，王先生坐了一下午，见不到一个上门要债的人。王先生说，按照他们的经验，公司如果有问题，每天肯定会有供应商上门要债。
回来后，王先生很放心，5万元的货量也不是很大，于是与mm签了合同。合同非常正规、细致，付款的方式是月结。王先生不疑有诈。
陆陆续续，王先生为mm公司印了41万元的产品。时间到了5月份，是该结账的日子了。王先生不断打电话催mm付账，mm公司的人总是说，老板去香港了，或者说，国外的钱还没有到账，要缓几天。为稳定王先生情绪，mm财务人员告诉王先生，他们是做外单的，款晚到几天也属正常。
时间超过等待的限度后，王先生上门找到mm，要他们付款。mm公司则向王先生抛出了一个付款计划，按计划，mm将在8月底之前，向王先生付清全部货款。王先生没有同意。
此时，mm又拿出了一块大肥肉在王先生面前晃，向王先生订了30万元的货。做还是不做，王先生有过疑虑，但对这家公司始终没有怀疑，因为从各方面来看，mm都是一家有实力的正规公司。王先生还是禁不住签了合同，并很快把产品印刷了出来。不过做了多年生意的王先生也不会轻易上当，这回他多了一个心眼，要求这批货必须是货到付款。王先生把货拉到了mm，mm并没有付款的意思，王先生于是一气之下又把货拉了回去。现在那30万元的货，已当废纸卖了，损失惨重。
6月份，mm东窗事发。
■骗子聘请法律顾问
今年6月，龙岗分局经济犯罪侦查大队接到mm涉嫌经济诈骗的举报后，大队民警立即赶到mm公司，经查实，该公司涉嫌经济诈骗，但公司的幕后老板闻讯后早已逃之夭夭。
王先生说，mm公司涉嫌经济诈骗的事实大白之后，许多事情才开始慢慢清晰起来，但是此时他已直接损失70多万元。一家小印刷公司，这笔债给他带来了沉重的负担。工人的工资都付不出了，部分工人到有关部门投诉，劳动部门的人找上门来解决。王先生说，他以前从来没有拖欠过工人工资，做工付钱，天经地义的事，他能理解。到处东挪西借，又卖了一台设备，这才把难关渡了过来。王先生说，如果不能渡过这一关，公司只有破产。据他所知，因为受mm公司诈骗影响，至少有4家公司先后破产。其中有一家做pc板的公司，潮州人，被骗130万，听说公司的钱是全村人集资的。
王先生后来渐渐明白，他之前已有一家印刷公司遭到同样的骗局，他是跟着人家受骗的。去年11月份，那家印刷公司开始跟mm做，做到今年2月，因为拿不到货款，那家印刷公司没再供货，并把mm告上了法庭。接着，mm就找到了他。王先生吃惊地发现，其实在他之前，已有40多家公司将mm告上法庭，令王先生惊奇的是，mm公司聘有长期的法律顾问。
■观察半年小心谨慎终上当
夏先生的公司是做电子元件的，同样是mm公司通过电话找到夏先生，说需要某种电子元件。夏先生做事谨慎，开始一直没有供货。夏先生去过mm公司三四次，目的也是观察了解mm公司的实力，以免上当受骗。夏先生说，他了解得出的结论，与王先生的基本一致，从来没有在mm见过供应商上门要债，觉得这家公司比较可信。但夏先生还是不放心，观察了五六个月后，才开始跟mm做生意。开始也只是几千元、上万元地做，这样哪怕上当，损失也不大，但没有想到，如此小心，最后他还是受骗了，损失20多万元。
夏先生和王先生说，mm公司做事十分狡猾，也非常警醒，他们从来没有见过幕后老板，只见过老板娘，据他们所知，受骗的供应商，只有几家跟真正的老板接触过。而且更让人奇怪的是，这家公司的法人代表是一个1981年出生的女孩，显然这只是一个幌子。事实上，幕后老板是一个湖北人。
mm诈骗的内幕被揭露后，夏先生和王先生开始了追债的历程，两人也因此相识了。王先生采取了一些非常规的措施，他知道，只要找到老板，他就能得到自己该得的货款，因为在他前面已有几家公司这样做过，把老板控制起来，老板就如数地还给他们所有货款。
然而由于骗子诡计多端，跟踪几个月，都没有结果。夏王两位先生只好作罢。
受骗者:
骗子用了四大损招
王先生、夏先生都是多年在生意场上摸爬滚打的人，记者问他们为什么还会上当受骗？当时是否觉察到有什么不对的地方？
两人都承认，他们当时没有觉察到任何不妥，因为怕上当，还特别小心谨慎，夏先生甚至观察了五六个月才敢跟mm做生意。从表面上看，mm公司跟一般的正规公司无二，注册、厂房、工人、合同等等，都是非常正规的，很难看出这里面有什么猫腻。
他们总结，mm公司诈骗的方式主要有几个：
一、利用月结的付款，打时间差。夏先生说，广东这边做生意，付款方式基本上都是月结，开始他还以为月结是以一个月为时间段付款，后来他到人家公司去要货款，人家告诉他，月结是指供货一个月后，第二个月对账，第三个月结款。事实上是3个月，长的甚至半年。mm公司就是利用这种付款方式，打时间差，骗了这家之后，再骗下一家。
二、钻法律空子。mm公司请了专门的律师，这些律师的作用，就是把经济诈骗的性质往经济纠纷上靠。一般来说，供应商拿不到货款，最先想到的是打官司，往法院告。打官司一般要耗费比较长的时间，虽然胜诉了，一时也不一定能拿到钱。骗子公司于是又有了骗更多钱的时间。
三、打一枪换一个地方。据王先生、夏先生了解，mm公司老板此前在宝安开过同样的工厂，被查封后，转到广州，继续行骗，再次被查后，又转到东莞，最后转到了深圳布吉。据他们估算，这几年mm公司老板所骗金额至少四五千万元。
四、低价销售。据他们了解，mm公司曾经卖给一个台湾老板某种型号电话机5集装箱，一个电话的出厂价是13元，而据他们了解，这种电话的成本价在15至17元之间。夏先生说，与他供应同一种电子元件的，还有另一家公司，两家公司供应的元件，大大超过了其生产能力。mm公司肯定还在低价销售供应商提供的原材料。(深圳晚报)